去年11月，江苏江阴高QQ邮箱收到一则淘宝网上刷单广告，她想闲着，网上兼职工作可以赚点外快，然后再加上对方QQ，了解刷单的操作流程。

完成第一项任务后，高女士打开了对方发送的链接，并通过支付宝转账100元。不到一分钟，她就收到了105元人民币，其中5元是佣金。她放松了警惕，开始了第二次和第三次刷牙任务。后来，当高女士再次转移4800元时，对方没有按照承诺退还佣金，而是告诉她继续支付9600元现金，理由是"任务尚未完成"。

高女士说，帐户余额不足，对方仍然发送了一条信息，要求她刷账单，这使她意识到，她可能会被骗，并迅速报警。"在警方跟踪高女士进入资金流动之后，他们发现这些被骗的钱流入了一家互联网科技公司的YY直播平台，并被用来为Y硬币充电，这些硬币后来被一名姓郭的男子购买和转售。今年一月，犯罪嫌疑人郭和宝相继被捕。一项与电信欺诈有关的下游犯罪已经浮出水面，目的是为了粉饰欺诈所得。

据郭说，去年九月，他遇到了一些在微信集团转卖YY的"商人"，并了解到他可以通过转售YY来赚钱。郭首先私下谈到了微信出售YY号的"商人"号，确定了YY号交易中Y币的数量，交易的单价等等。然后，另一方发送由扫描代码和交易YY号码的帐户密码支付的QR代码。此时，"接收号"已经完成。接下来，郭开始寻找顾客来增加他们的"销售数量"。"他通常根据"收款"折扣卖给顾客1%，而"YY锚宝"是郭的客户之一。

去年12月，两人在互联网上相遇。据"宝"报道，郭某卖的Y币远低于平台价格，平台充值为1元至1Y硬币，郭在平台上的折价约为30%。知道这些Y币"来自错误的方向"，宝某仍然继续从郭那里购买Y币，然后以高价易手或自赠礼物。

到犯罪发生时，郭台铭已将一百七十万枚Y硬币卖给宝，价值一百七十万元以上，两人涉嫌藏匿犯罪。

据了解，自2017年以来，江阴市人民检察院共受理电信网络诈骗案件938起，涉及1169人，其中上下游相关犯罪占很大比例，相关案件占26%。为了避免对公安机关的追诉，违法者采取了充值券、虚拟货币等手段来"粉饰"欺诈性资金，类似案件频频出现在媒体上。

一家国内游戏公司的公关部门负责人说，通常情况下，诈骗人在骗取充值服务后，会将充值服务转售给第三方，少数人也可以自己消费，或者先与转售买方联系，在产生交易订单后欺骗骗子，骗取诈骗人的转售订单，并收取买方的货款。

江阴市人民检察院负责案件管理工作的倪贵信表示，检察机关应与互联网监督员、互联网公司和相关职能部门联合起来，打击此类犯罪，从下游犯罪中找到突破口，打击整个链条。

北京威恒律师事务所律师周浩说，电信诈骗的下游犯罪一般分为三类：侵害公民个人信息罪；帮助网络信息活动罪；掩盖和隐瞒犯罪。根据我国法律，这三种犯罪构成电信诈骗的下游犯罪，当事人必须知道上游电信诈骗罪。周浩强调，如果互联网公司知道或者应当知道公司从事信息获取、提供信息、向用户提供支付相关服务，就构成电信欺诈，那么公司的行为就构成相应的犯罪。

周浩建议，互联网公司应提高法律意识和相应的预防和识别能力，仔细检查交易的背景和时间，以免成为犯罪分子的欺诈工具。

江苏律师协会电子商务和信息网络业务委员会律师赵大军建议，网络游戏业务应尽快全面实施实名制，并对游戏币与货币之间的交换数量和频率作出一定的限制，并在一定程度上限制网游账户之间的游戏币转移。